Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.05.2016

I. Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zA rok obrotowy 2015, sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Bożenie Matoszko, Marcinowi Andrzejowi Proskień absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2015 do 24.09.2015,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Jerzemu Busłowskiemu, Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok,

12. Wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza, nr. działki: 762/4,

13. Zamknięcie obrad.

Plik	Rozmiar
WZÓR PENOMOCNICTWA NA ZWZA w dniu 30.05.2016	0.03 MB
ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 30.05.2016	0.03 MB
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.05.2016	0.07 MB
PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA 30.05.2016	0.08 MB
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA W ZWZA 30.05.2016	0.03 MB
ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEN 30.05.2016 KOREKTA	0.03 MB
PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA 30.05.2016 KOREKTA	0.09 MB
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.05.2016 KOREKTA	0.07 MB
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA 30.05.2016	0.1 MB
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% GŁOSÓW NA ZWZA 30.05.2016	0.02 MB

APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.