Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2026

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, NIP 542-00-13-354, wysokość kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 PLN – wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2026 roku o godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
− sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
− sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2025 roku,
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2025,
− sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Lotko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2025r. – 31.12.2025r,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Krajewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2025r. – 31.12.2025r,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
− Andrzej Karaszewski,
− Mikołaj Aleksiejuk,
− Kamil Mateusz Łącki,
− Marcin Andrzej Proskień,
− Jerzy Busłowski,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2025r.r – 31.12.2025,
13. Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji,
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VII kadencji,
15. Zamknięcie obrad.

Plik	Rozmiar
OGŁOSZENIE ZWZA NA DZIEŃ 29.06.2025	0.44 MB
PROPOZYCJA UCHWAŁ NA ZWZA 29.06.2026	0.23 MB
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 29.06.2026	0.29 MB
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZA W DNIU 29.06.2026	0.14 MB