Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.05.2010

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego 522.474,70 PLN  wpłacony w całości, NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010r. o godzinie 15.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

• Otwarcie Zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.
• Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
• Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
• Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
• Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
• Wolne wnioski.
• Zamknięcie obrad.