ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 26.06.2020

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F,15- 257 Białystok i przedstawia następujący (rozszerzony) porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok,

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej V kadencji,

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji,

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących uprzywilejowania akcji imiennych.

Uzasadnienie propozycji zmiany statutu:

Każdy akcjonariusz partycypuje w kosztach i zyskach spółki w stopniu równym co do wniesionego kapitału. Dlatego też, głos w sprawach spółki winien być adekwatny do zainwestowanych środków. Jest jednak inaczej. Wszyscy akcjonariusz wnieśli swój kapitał w 100% nie korzystając z żadnych ulg. Obecny Statut Spółki dzieli akcjonariuszy na gorszych i lepszych (nie uprzywilejowanych i uprzywilejowanych). Jest to niemoralne i nieetyczne. Mając na uwadze poszanowanie, równe traktowanie i równe prawa akcjonariuszy przedkładam poniższą propozycje.

Propozycja zmiany statutu polega na:

1. W § 7 pkt.1 ppkt. 1.1 wykreśla się słowo: „uprzywilejowanych”.

2. W § 7 wykreśla się : cały pkt. 3 i cały pkt. 4.

3. W § 28 wykreśla się słowa: „natomiast akcja uprzywilejowana prawo do dwóch głosów”.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dotyczących kosztów przekształcenia akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.

Uzasadnienie propozycji zmiany statutu – tak jak w punkcie 14 porządku obrad,

Propozycja zmiany statutu polega na:

1. W § 7 po pkt.7 dodaje się pkt.8 o następującej treści :

„8. Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo jednorazowego przekształcenia dowolnej ilości posiadanych akcji imiennych na akcje nieimienne na koszt Spółki.”

16. Wolne wnioski,

17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 24,25):

– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 26.06.2020 po zmianach.pdf

– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 26.06.2020 po zmianach.pdf

Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.