ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 23.07.2021

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2021r. o godzinie 13.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok,

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok,

13. Wolne wnioski,

14. Zamknięcie obrad.