NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 05.11.2019

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §25 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2019r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Marcina Andrzeja Proskień złożonego w trybie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 05 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F i przedstawia następujący (rozszerzony o punkt 7 i 10) porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania Rady Nadzorczej

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Proponowane zmiany do Statutu APS S.A.

1. Dotychczasowej treści §14 nadaje się następujące brzmienie:

§ 14. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

2. Dotychczasowej treści §18 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

3. Dotychczasowej treści §19 ust.1. nadaje się następujące brzmienie:

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie ich braku czy nieobecności, najstarszy Członek Rady Nadzorczej.

4. W § 21 ust.2 po lit. l) dodaje się literę m o następującej treści:

m) W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnej uchwały powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

5. W § 22 wykreśla się słowa: „corocznie”

6. W § 33 ustęp 7 wykreśla się słowa: „i Rady Nadzorczej;”

7. W § 38 wykreśla się dodatkowy opis:

*na podstawie uchwały nr 16/2008 ZWZA z dnia 30.06.2008 roku prawo do dywidendy z akcji serii C druga transza przysługuje od zysku za rok 2010, tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku

8. Dotychczasowej treści § 40 nadaje się następujące brzmienie:

1. Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz informacje i dokumenty wymagane prawem są publikowane na stronie internetowej spółki.

3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy KSH i inne obowiązujące w tym zakresie.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 9…16):

– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – ZWOŁANIE NWZA NA DZIEŃ 05.11.2019 po zmianach.pdf

– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf

– AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NWZA 05.11.2019 po zmianach.pdf

Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.