Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2022
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2022r. o godzinie 13.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
– jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
– jednostkowego sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2021 roku,
– skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021,
– sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2021 roku,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:
– Jerzemu Busłowskiemu,
– Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
– Mikołajowi Aleksiejukowi,
– Mirosławowi Lautsch,
– Andrzejowi Karaszewskiemu,
– Piotrowi Krukowskiemu,
– Radosławowi Włostowskiemu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.
ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 29.06.2022 
