Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.06.2025

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, NIP 542-00-13-354, wysokość kapitału zakładowego wynosi 529 683,90 PLN – wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 roku o
godzinie 10.00 w siedzibie spółki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
− sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
− sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2024 roku,
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2024,
− sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Lotko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Maciejowi Krajewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:
− Andrzej Karaszewski,
− Mikołaj Aleksiejuk,
− Kamil Mateusz Łącki,
− Marcin Andrzej Proskień,
− Jerzy Busłowski,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2024r.r – 31.12.2024.
13. Zamknięcie obrad.

Plik	Rozmiar
ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 27.06.2025	0.58 MB
PROPOZYCJA UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 27.06.2025	0.18 MB
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 27.06.2025	0.24 MB
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZA W DNIU 27.06.2025	0.14 MB