Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego 522.474,70 PLN wpłacony w całości, NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2010r. o godzinie 15.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
- Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rocznego limitu kwoty do dyspozycji zarządu na wsparcie działań społecznych i koszty reprezentacji spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Powiązane pliki:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 27.05.2010- Projekty uchwał ZWZA 27.05.2010
- Wykaz akcji uprawnionych do udziału w ZWZA na dzień 30.04.2010
- Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna
- Wzór pełnomocnictwa osoba prawna sp.osobowa
- Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA 27.05.2010
- Treść uchwał podjętych na ZWZA 27.05.2010
- Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZA 27.05.2010
