Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 95F 15-257 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298380, wysokość kapitału zakładowego – 529 683,90 PLN – wpłacony w całości NIP 542-00-13-354, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 95F, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z
działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok,
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zbyciu prawa własności do lokalu nr 1 połoŜonego w
Białymstoku ul. Modlińska 1.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
12.Wolne wnioski,
13.Zamknięcie obrad.
Powiązane pliki:
- ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 26.04.2013 .pdf
- PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA NA DZIEŃ 26.04.2013 .pdf
- FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA .pdf
- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY FIZYCZNE .pdf
- WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY PRAWNE .pdf
- INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW UPRAWNIONYCH DO UCZESTNICTWA w ZWZA .pdf
- TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA 26.04.2013 .pdf
